KAP: KIMMR [ ] ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI VE GIDA SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1595066
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019D9F8BDFD0704D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C9019D9F8BDFE1704E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI GENEL KURUL``DA GORUSULECEK KÂR DAGITIMINA ILISKINYONETIM KURULU TAVSIYESI, HAK KULLANIM SURECINE VE BILGILENDIRME DOKUMANINA DAIR EKSIK HUSUSLAR BULUNDUGUNDAN, DUZELTME YAPILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 16.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 13.05.2026
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.05.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAHCELIEVLER
ADRES YENIBOSNA MERKEZ MAH.29 EKIM CAD. NO:11C IC KAPI NO:11
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,
2 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI,
3 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI`` IN OKUNMASI,
4 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - 2024 YILINA ILISKIN TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU``NUN, 2025 YILI KARININ KULLANIMI HUSUSUNDAKI ONERISININ SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZIN VE UYGUN GORUSLERIN ALINMASI AKABINDE HAZIRLANAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ GENEL KURUL``DA GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
9 - SIRKET `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE BU POLITIKA KAPSAMINDA SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
10 - YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI UYARINCA, 2026 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
12 - 2025 VE 2026 YILINA AIT SURDURULEBILIRLIK RAPORUNUN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN GUVENCE DENETIMININ YAPILMASI AMACIYLA YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI,
13 - SIRKETIN 2025 YILI ICINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILI BAGISLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPMIS OLDUKLARI ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)``LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
18 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 KIM_2025_BILGILENDIRME DOKUMANI_17.04.2026.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
16.04.2026 TARIHINDE GERCEKLESEN YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA;
SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 13.05.2026 GUNU SAAT 15:00``DE, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN YENIBOSNA MERKEZ MAH.29 EKIM CAD.NO:11C IC KAPI NO:11 BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
GENEL KURUL GUNDEMI VE VEKALET ORNEGI ICEREN CAGRI ILANI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.